Das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) teilte mit, dass es eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von USD 60 Mio. gegen Larry Dean Harmon, den Gründer, Verwalter und Hauptbetreiber des Bitcoin (BTC)-Mischers (alias „Tumbler“) Helix and Coin Ninja, wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) und seine Durchführungsbestimmungen verhängt hat.
FinCEN behauptet, dass Harmon vorsätzlich gegen die Registrierungs-, Programm- und Meldebestimmungen der BSA verstoßen habe, indem er sich nicht als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) registrieren ließ, kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm einführte und unterhielt und verdächtige Aktivitäten nicht meldete.
Die Behörde fügte hinzu, dass es Harmon durch den Betrieb eines Dienstes, der Benutzern von Kryptogeld hilft, ihre Privatsphäre zu schützen, versäumt habe, „Kundennamen, Adressen und andere Identifikatoren bei über 1,2 Millionen Transaktionen zu sammeln und zu überprüfen“.
„Harmon, der über Helix arbeitete, löschte aktiv sogar die minimalen Kundeninformationen, die er gesammelt hatte. Die Untersuchung ergab, dass Mr. Harmon in Transaktionen mit Drogenhändlern, Fälschern und Betrügern sowie anderen Kriminellen verwickelt war“, sagte FinCEN.
Von Juni 2014 bis Dezember 2017 führte Helix über 1.225.000 Transaktionen für seine Kunden durch und wurde mit Adressen von virtuellen Geldbörsen in Verbindung gebracht, die über 311 Millionen Dollar versandten oder erhielten, hieß es in der Ankündigung.
Harmon habe Helix von 2014 bis 2017 als nicht registrierter MSB und Coin Ninja von 2017 bis 2020 betrieben, fügte er hinzu. Er wird derzeit vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia wegen Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts im Zusammenhang mit seinem Betrieb von Helix strafrechtlich verfolgt.